通知公告
您當前的位置:首頁 > 關于我們 > 通知公告

關于召開福建福州農村商業銀行股份有限公司2018年度股東大會的通知

發布時間:2019-04-01    責任編輯:福州農商銀行

各位股東:

根據《中華人民共和國公司法》和本行《章程》的相關規定,我行定于2019年4月26日召開2018年度股東大會,現將會議的有關事項通知如下:

一、會議時間

2019年4月26日上午9:00

二、會議地點

 梅園國際酒店 (福建省福州市遠洋路339號梅園國際酒店三樓宴會廳C廳)

三、會議召開方式

現場會議、現場表決

四、會議召集人

福州農商銀行董事會

五、出席會議對象

 (一)福州農商銀行登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會,股東可以委托代理人(代理人不必是本行股東)代為出席,并對全部議案行使表決權;

(二)本行董事、監事及高級管理人員;

(三)人行、銀保監局、省聯社有關領導;

(四)本行聘請的見證律師等其他相關人員。

六、會議報告事項

(一)通報《福建福州農村商業銀行股份有限公司關于2018年度董事、監事及高級管理人員關聯交易情況》

七、會議審議議案

(一)審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司董事會2018年度工作總結(草案)》

(二)審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司董事會2019年度工作計劃(草案)》

(三)審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司監事會2018年度工作總結(草案)》

(四)審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司監事會2019年度工作計劃(草案)》

(五)審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司2018年度工作總結(草案)》

(六)審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司2019年度工作計劃(草案)》

(七)審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司2018年度財務決算報告(草案)》

(八)審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司2019年度財務預算方案(草案)》

(九)審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司2018年度利潤分配方案(草案)》

(十)審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司關于變更股東及股東出資情況的議案(草案)》

(十一)審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司關于變更注冊資本的議案(草案)》

(十二)審議《福建福州農村商業銀行股份有限公司關于修改<章程>的議案(草案)》

八、會議要求

(一)個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人有效身份證件、股東身份證復印件、股東授權委托書、股權憑證。

(二)法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的加蓋法人印章的授權委托書。

(三)股東應在2019年4月23日18:00前向福州農商銀行辦公室進行登記,股東代理人應將授權委托書以郵件、傳真等方式送達本行辦公室。

九、其他事項

(一)本次會議預期需時半日。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其他有關費用自理。

(二)會議聯系人

林先生  電話:0591-88280163

曾先生  電話:0591-87820981

陳先生  電話:0591-87712070

傳真:0591-88019026

郵寄地址:福州市臺江區曙光路118號宇洋中央金座四樓福州農商銀行

附件:股東授權委托書

 

                福建福州農村商業銀行股份有限公司

2019年4月1日

 

CopyRight © © 2004-2019 版權所有 福建省福州農商銀行 All Rights Reserved

微信公眾號
微信訂閱號
黑龙江时时彩走势时时彩一条龙